Site Overlay

Justice News

SAN FRANCISCO – Yhdysvallat jätti tänään siviilikanteen tuhansista Bitcoineista, jotka lainvalvontaviranomaiset takavarikoivat marraskuun 3. päivänä 2020 ja joiden arvo on yli miljardi dollaria, ilmoitti Yhdysvaltain syyttäjä David L. Anderson Kalifornian pohjoisesta piirikunnasta ja Washington DC:n kenttätoimiston Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI) erityisagentti Kelly R. Jackson. Takavarikko on oikeusministeriön historian suurin kryptovaluutan takavarikko.

”Silk Road oli aikansa pahamaineisin verkossa toimiva rikollisten markkinapaikka”, sanoi Yhdysvaltain syyttäjä Anderson. ”Silk Roadin perustajan menestyksekäs syytteeseenpano vuonna 2015 jätti avoimeksi miljardin dollarin kysymyksen. Minne rahat menivät? Tänään tehty takavarikointikanne vastaa tähän avoimeen kysymykseen ainakin osittain. Miljardi dollaria näistä rikoshyödyistä on nyt Yhdysvaltojen hallussa.”

”Rikoshyödyt eivät saisi jäädä varkaiden käsiin. CI:n asiantuntemuksella rahan jäljittämisessä pystyimme jäljittämään laittomat varat”, sanoi IRS-CI:n johtava erikoisagentti Kelly R. Jackson. ”Washington DC:n kyberrikosyksikkö on erikoistunut ainutlaatuisella tavalla virtuaalivaluuttatransaktioiden jäljittämiseen, ja jatkamme taitojemme hiomista laittoman toiminnan torjumiseksi.”

Siviilioikeudellisen takavarikointikanteen väitteiden mukaan Silk Road oli vuodesta 2011 lokakuuhun 2013, jolloin lainvalvontaviranomaiset takavarikoivat sen, internetin kehittynein ja laajin rikollinen markkinapaikka. Se toimi laajana mustan pörssin basaarina, jossa sivuston käyttäjät ostivat ja myivät säännöllisesti laittomia tavaroita ja palveluja. Kanteen mukaan tuhannet huumekauppiaat ja muut laittomat myyjät käyttivät Silk Roadia toiminta-aikanaan satojen kilojen laittomien huumausaineiden ja muiden laittomien tavaroiden ja palvelujen jakeluun yli 100 000 ostajalle sekä satojen miljoonien dollarien pesemiseen näistä laittomista liiketoimista. Kun Silk Road lakkautettiin vuonna 2013, siellä oli lähes 13 000 luetteloa valvotuista aineista ja paljon enemmän luetteloita, joissa tarjottiin laittomia palveluja, kuten tietokonehakkerointia ja palkkamurhia, jotka tuottivat yhteensä yli 9,5 miljoonan bitcoinin myyntitulot ja yli 600 000 bitcoinin palkkiot näistä myynneistä. Kanteessa väitetään lisäksi, että Silk Road käytti niin sanottua ”tumbleria” Bitcoin-transaktioiden käsittelyyn tavalla, jonka tarkoituksena oli estää yksittäisten transaktioiden jäljittäminen kryptovaluutan lohkoketjun avulla.

Silk Roadin luoja Ross Ulbricht tuomittiin vuonna 2015 San Franciscossa tapahtuneen pidätyksensä jälkeen New Yorkin liittovaltion valamiehistöllä seitsemästä rikoksesta, muun muassa salaliitosta huumausaineiden levittämiseksi ja rahanpesusta.

Kanteessa väitetään lisäksi, että vuonna 2020 IRS CI:n agentit käyttivät kolmannen osapuolen bitcoin-attribuutioyritystä analysoidakseen Silk Roadin toteuttamia bitcoin-tapahtumia ja pystyivät tunnistamaan 54 aiemmin havaitsematonta Silk Roadin toteuttamaa bitcoin-tapahtumaa, jotka kaikki näyttävät edustavan bitcoin-rahoja, jotka olivat laittomasta toiminnasta saatua tuottoa ja jotka varastettiin Silk Roadilta vuosina 2012 ja 2013 tai niiden tienoilla.

Kanteessa väitetään, että nämä varat jäljitettiin bitcoin-osoitteeseen. Yhdysvaltojen syyttäjänviraston ja IRS:n CI-agenttien suorittama kyseisen bitcoin-osoitteen lisätutkimus paljasti, että varat liittyivät Individual X:ään. Lisäksi todettiin, että Individual X oli hakkeroinut varat Silk Roadilta. Kyseisen hakkerointia koskevan tutkimuksen perusteella lainvalvontaviranomaiset takavarikoivat useita tuhansia bitcoineja 3. marraskuuta 2020. Marraskuun 4. päivänä 2020 takavarikoitujen Bitcoinien arvo oli yli miljardi dollaria.

Siviilikanteessa ainoastaan väitetään, että tietty omaisuus on menetetty. Yhdysvaltojen on todistettava ylivoimaisen todistusaineiston perusteella, että kyseiset esineet kuuluvat menetetyksi tuomitsemisen piiriin. Jos Yhdysvallat voittaa, tuomioistuin määrää kaikkien mahdollisten kantajien kaikki osuudet menetetyiksi.

Assistant U.S. Attorneys Claudia Quiroz, William Frentzen, David Countryman ja Chris Kaltsas Kalifornian pohjoisesta piirikunnasta nostavat syytteen takavarikosta Carolyn Jusayn avustuksella. Menettämisseuraamus on seurausta IRS:n rikostutkintayksikön (IRS – Criminal Investigation Cyber Crimes Unit) tutkimuksesta, jota Chainalysis ja Excygent ovat avustaneet.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.