Site Overlay

Justice News

SAN FRANCISCO – Az Egyesült Államok ma polgári pert indított a bűnüldöző szervek által 2020. november 3-án lefoglalt, több mint egymilliárd dollár értékű bitcoinok ezreinek elkobzása érdekében – jelentette be David L., az Egyesült Államok ügyésze. Anderson, Kalifornia északi körzetének ügyésze és Kelly R. Jackson, az Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI) washingtoni területi irodájának felelős különleges ügynöke. A lefoglalás az Igazságügyi Minisztérium történetének legnagyobb kriptopénz lefoglalását jelenti.

“A Silk Road volt a kor leghírhedtebb online bűnügyi piactere” – mondta Anderson amerikai ügyész. “A Silk Road alapítójának 2015-ös sikeres felelősségre vonása egy milliárd dolláros kérdést hagyott nyitva. Hová tűnt a pénz? A mai elkobzási kereset legalább részben választ ad erre a nyitott kérdésre. A bűncselekményből származó bevételből 1 milliárd dollár már az Egyesült Államok birtokában van.”

“A bűncselekményből származó bevétel nem maradhat a tolvajok kezében. A CI szakértelme révén a pénz nyomon követése során sikerült a tiltott pénzeszközök nyomára bukkannunk” – mondta Kelly R. Jackson, az IRS-CI különleges ügynöke. “A washingtoni kiberbűnözés elleni egység egyedülállóan specializálódott a virtuális valuta tranzakciók nyomon követésére, és továbbra is csiszolni fogjuk képességeinket az illegális tevékenység elleni küzdelemben.”

A polgári elkobzási panasz állításai szerint 2011-től 2013 októberéig, amikor a bűnüldöző szervek lefoglalták, a Silk Road volt a legfejlettebb és legkiterjedtebb bűnügyi piactér az interneten. Olyan kiterjedt feketepiaci bazárt szolgált, ahol az oldal felhasználói rendszeresen vásároltak és adtak el illegális árukat és szolgáltatásokat. A panasz szerint működés közben a Silk Roadot több ezer kábítószer-kereskedő és más törvénytelen eladó használta arra, hogy több száz kilogramm illegális kábítószert, valamint más törvénytelen árukat és szolgáltatásokat terjesszen jóval több mint 100 000 vevőnek, és hogy tisztára mossa az e törvénytelen tranzakciókból származó több százmillió dollárt. A Silk Road 2013-as felszámolásakor közel 13 000 listát tartalmazott ellenőrzött anyagokról, és még több olyan illegális szolgáltatást kínáló listát, mint a számítógépes hackelés és a bérgyilkosság, amelyek összesen több mint 9,5 millió bitcoin árbevételt és több mint 600 000 bitcoin jutalékot generáltak. A panasz továbbá azt állítja, hogy a Silk Road egy úgynevezett “tumbler”-t használt a Bitcoin-tranzakciók feldolgozására oly módon, hogy meghiúsítsa az egyes tranzakciók nyomon követését a kriptopénz blokkláncán keresztül.

A Silk Road létrehozóját, Ross Ulbrichtet a San Franciscóban történt letartóztatását követően 2015-ben egy New York-i szövetségi esküdtszék hét bűncselekmény, köztük kábítószer terjesztésére irányuló összeesküvés és pénzmosás miatt ítélte el.

A panasz továbbá azt állítja, hogy 2020-ban az IRS CI ügynökei egy harmadik fél bitcoin attribúciós céget használtak a Silk Road által végrehajtott bitcoin tranzakciók elemzésére, és képesek voltak azonosítani 54, korábban fel nem fedezett, a Silk Road által végrehajtott bitcoin tranzakciót, amelyek mindegyike a jelek szerint a Silk Roadról 2012-ben és 2013-ban vagy annak környékén ellopott bitcoint képviselte, amely jogellenes tevékenységből származó bevétel volt.

A panasz állítása szerint ezeket az összegeket egy bitcoin címre vezették vissza. Az Egyesült Államok Ügyészi Hivatala és az IRS CI ügynökei által az említett bitcoin-cím további vizsgálata során kiderült, hogy a pénzeszközök X személyhez kapcsolódtak. Megállapították továbbá, hogy X személy hackelte meg a Silk Roadról származó pénzeszközöket. A hackeléssel kapcsolatos említett nyomozás alapján a bűnüldöző szervek 2020. november 3-án több ezer bitcoint foglaltak le. A lefoglalt Bitcoin értéke 2020. november 4-én meghaladta az 1 milliárd dollárt.

A polgári jogi panasz csupán azt állítja, hogy bizonyos vagyontárgyak elkobzás alá esnek. Az Egyesült Államoknak kell bizonyítania a bizonyítékok túlsúlyának mércéjével, hogy a tárgyak elkobzás alá esnek. Ha az Egyesült Államok nyer, a bíróság elrendeli bármely potenciális igénylő minden érdekeltségének elkobzását.

A Kalifornia északi körzetének Claudia Quiroz, William Frentzen, David Countryman és Chris Kaltsas szövetségi ügyészhelyettesei Carolyn Jusay közreműködésével folytatnak eljárást a vagyonelkobzás ügyében. Az elkobzási akció az IRS – Criminal Investigation Cyber Crimes Unit által a Chainalysis és az Excygent közreműködésével folytatott nyomozás eredménye.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.