Site Overlay

Justice News

SAN FRANCISCO – Statele Unite au depus astăzi o plângere civilă pentru a confisca mii de Bitcoins, evaluate la peste 1 miliard de dolari, confiscate de forțele de ordine la 3 noiembrie 2020, a anunțat procurorul Statelor Unite David L. Anderson din Districtul de Nord al Californiei și agentul special însărcinat cu investigarea penală a Serviciului de Investigații Penale al Fiscului (IRS-CI) din Washington DC, Kelly R. Jackson. Confiscarea reprezintă cea mai mare confiscare de criptomonedă din istoria Departamentului de Justiție.

„Silk Road a fost cea mai notorie piață infracțională online din acea vreme”, a declarat procurorul Anderson. „Acuzarea cu succes a fondatorului Silk Road în 2015 a lăsat deschisă o întrebare de un miliard de dolari. Unde s-au dus banii? Plângerea de confiscare de astăzi răspunde, cel puțin în parte, la această întrebare deschisă. Un miliard de dolari din aceste venituri infracționale se află acum în posesia Statelor Unite.”

„Veniturile infracționale nu ar trebui să rămână în mâinile hoților. Datorită expertizei CI în urmărirea banilor, am reușit să dăm de urma fondurilor ilicite”, a declarat Kelly R. Jackson, agent special responsabil al IRS-CI. „Unitatea de combatere a crimelor cibernetice din Washington DC este specializată în mod unic în urmărirea tranzacțiilor cu monedă virtuală și vom continua să ne perfecționăm abilitățile pentru a combate activitățile ilegale.”

Potrivit acuzațiilor din plângerea civilă de confiscare, din 2011 până în octombrie 2013, când a fost confiscată de forțele de ordine, Silk Road a fost cea mai sofisticată și extinsă piață infracțională de pe internet. A deservit un bazar tentacular al pieței negre în care bunuri și servicii ilegale erau cumpărate și vândute în mod regulat de către utilizatorii site-ului. Plângerea susține că, în perioada în care a funcționat, Silk Road a fost folosit de mii de traficanți de droguri și de alți vânzători ilegali pentru a distribui sute de kilograme de droguri ilegale, precum și alte bunuri și servicii ilegale la peste 100 000 de cumpărători și pentru a spăla sute de milioane de dolari obținuți din aceste tranzacții ilegale. În momentul în care a fost închis în 2013, Silk Road avea aproape 13 000 de anunțuri pentru substanțe controlate și mult mai multe anunțuri care ofereau servicii ilegale, cum ar fi pirateria informatică și crima la comandă, care au generat venituri din vânzări în valoare totală de peste 9,5 milioane de bitcoini și comisioane din aceste vânzări în valoare totală de peste 600 000 de bitcoini. Plângerea susține, de asemenea, că Silk Road a folosit un așa-numit „tumbler” pentru a procesa tranzacțiile Bitcoin într-o manieră menită să împiedice urmărirea tranzacțiilor individuale prin intermediul Blockchain al criptomonedelor.

Creatorul Silk Road, Ross Ulbricht, în urma arestării sale în San Francisco, a fost condamnat în 2015 de un juriu federal din New York pentru șapte capete de acuzare, inclusiv conspirație pentru distribuirea de stupefiante și spălare de bani.

Denunțul mai susține că, în 2020, agenții IRS CI au folosit o companie terță de atribuire a bitcoin pentru a analiza tranzacțiile bitcoin executate de Silk Road și au reușit să identifice 54 de tranzacții bitcoin nedetectate anterior executate de Silk Road, toate acestea părând să reprezinte bitcoin, care era produsul unei activități ilegale, care a fost furat din Silk Road în jurul anilor 2012 și 2013.

Denunțul susține că aceste fonduri au fost urmărite până la o adresă bitcoin. O investigație ulterioară a acelei adrese bitcoin de către Procuratura Statelor Unite și agenții CI ai IRS a arătat că fondurile aveau legătură cu Individul X. S-a stabilit, de asemenea, că Individul X a piratat fondurile de pe Silk Road. Ca urmare a acestei investigații privind hackingul, forțele de ordine au confiscat câteva mii de bitcoini la 3 noiembrie 2020. La 4 noiembrie 2020, Bitcoin-ul confiscat avea o valoare de peste 1 miliard de dolari.

Denunțul civil susține doar că anumite bunuri fac obiectul confiscării. Statele Unite trebuie să dovedească, printr-un standard de preponderență a probelor, că bunurile fac obiectul confiscării. În cazul în care Statele Unite prevalează, instanța va dispune confiscarea tuturor intereselor oricărui potențial reclamant.

Procurorii adjuncți ai Statelor Unite Claudia Quiroz, William Frentzen, David Countryman și Chris Kaltsas din Districtul de Nord al Californiei urmăresc procesul de confiscare cu ajutorul lui Carolyn Jusay. Acțiunea de confiscare este rezultatul unei investigații efectuate de IRS – Criminal Investigation Cyber Crimes Unit cu asistență din partea Chainalysis și Excygent.

.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.