Site Overlay

Justice News

SAN FRANCISCO – USA lämnade idag in en civilrättslig stämningsansökan om förverkande av tusentals bitcoins till ett värde av över en miljard dollar, som beslagtogs av polisen den 3 november 2020, meddelade United States Attorney David L. Anderson från Kaliforniens norra distrikt och specialagent med ansvar för Washington DC Field Office, Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI) Kelly R. Jackson. Beslaget utgör det största beslaget av kryptovaluta i justitiedepartementets historia.

”Silk Road var den mest ökända kriminella marknadsplatsen på nätet på sin tid”, säger U.S. Attorney Anderson. ”Det framgångsrika åtalet mot Silk Roads grundare 2015 lämnade en miljarddollarfråga öppen. Vart tog pengarna vägen? Dagens klagomål om förverkande besvarar denna öppna fråga åtminstone delvis. En miljard dollar av dessa brottsvinster är nu i Förenta staternas ägo.”

”Brottsvinster bör inte förbli i tjuvarnas händer. Genom CI:s expertis när det gäller att följa pengarna kunde vi spåra de olagliga medlen”, säger IRS-CI Special Agent in Charge Kelly R. Jackson. ”Enheten för cyberbrott i Washington DC är unikt specialiserad på att spåra transaktioner med virtuella valutor och vi kommer att fortsätta att finslipa våra färdigheter för att bekämpa olaglig verksamhet.”

Enligt påståendena i det civilrättsliga förverkandeklagomålet var Silk Road från 2011 fram till oktober 2013, då den beslagtogs av de brottsbekämpande myndigheterna, den mest sofistikerade och omfattande kriminella marknadsplatsen på Internet. Den fungerade som en utbredd basar för den svarta marknaden där olagliga varor och tjänster regelbundet köptes och såldes av webbplatsens användare. Enligt klagomålet användes Silk Road av tusentals narkotikahandlare och andra olagliga försäljare för att distribuera hundratals kilo olagliga droger och andra olagliga varor och tjänster till långt över 100 000 köpare och för att tvätta hundratals miljoner dollar som härrörde från dessa olagliga transaktioner. När Silk Road togs ned 2013 hade Silk Road nästan 13 000 listor för kontrollerade substanser och många fler listor som erbjöd olagliga tjänster, t.ex. datorhackning och mord på uppdrag, vilket genererade försäljningsintäkter på sammanlagt över 9,5 miljoner bitcoins och provisioner från denna försäljning på sammanlagt över 600 000 bitcoins. I klagomålet hävdas vidare att Silk Road använde en så kallad ”tumbler” för att bearbeta bitcointransaktioner på ett sätt som är utformat för att försvåra spårningen av enskilda transaktioner genom kryptovalutans blockkedja.

Silk Roads skapare Ross Ulbricht, efter att ha gripits i San Francisco, dömdes 2015 av en federal jury i New York för sju brottsliga åtalspunkter, bland annat konspiration för att distribuera narkotika och penningtvätt.

I klagomålet hävdas vidare att agenter från IRS CI år 2020 använde sig av ett utomstående bitcoin-attributionsföretag för att analysera bitcoin-transaktioner som utfördes av Silk Road och kunde identifiera 54 tidigare oupptäckta bitcoin-transaktioner som utfördes av Silk Road, vilka alla tycks representera bitcoin, som var vinning av olaglig verksamhet, som stals från Silk Road under eller omkring 2012 och 2013.

I klagomålet hävdas att dessa medel spårades till en bitcoin-adress. Ytterligare utredning av denna bitcoinadress av United States Attorney’s Office och IRS CI agents avslöjade att medlen var kopplade till individ X. Det fastställdes vidare att individ X hade hackat medlen från Silk Road. Till följd av denna utredning av hackningen beslagtog de brottsbekämpande myndigheterna flera tusen bitcoins den 3 november 2020. Den 4 november 2020 hade de beslagtagna bitcoins ett värde på över 1 miljard dollar.

I det civilrättsliga klagomålet påstås endast att viss egendom är föremål för förverkande. Förenta staterna måste bevisa, med en standard av övervikt av bevisen, att föremålen är föremål för förverkande. Om Förenta staterna vinner, kommer domstolen att besluta att alla intressen hos en potentiell fordringsägare ska förverkas.

Assistant U.S. Attorneys Claudia Quiroz, William Frentzen, David Countryman och Chris Kaltsas från Norra distriktet i Kalifornien åtalar för förverkandet med hjälp av Carolyn Jusay. Förverkandeåtgärden är resultatet av en utredning av IRS – Criminal Investigation Cyber Crimes Unit med hjälp av Chainalysis och Excygent.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.